امریکی حکام نے جنوب مشرقی ایشیائی فراڈ نیٹ ورکس سے منسلک 580 ملین ڈالر سے زائد کرپٹو کرنسی ضبط کرکے ایک بڑے پیمانے پر کارروائی کی ہے۔ یہ اقدام امریکہ کی جانب سے سرحد پار کرپٹو فراڈ کے خلاف جاری مہم میں ایک اہم پیش رفت ہے۔
یہ رقم امریکی محکمہ انصاف کے اسکیم سینٹر اسٹرائیک فورس کے ذریعے منجمد اور ضبط کی گئی ہے۔ یہ فورس نومبر میں قائم کی گئی تھی تاکہ چینی بین الاقوامی جرائم پیشہ تنظیموں سے منسلک کرپٹو سرمایہ کاری اور اعتماد سازی کے جعلی منصوبوں پر کارروائی کی جا سکے۔ حکام کے مطابق یہ گروہ سوشل میڈیا اور ٹیکسٹ میسجز کے ذریعے امریکی شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں اور ہر سال اربوں ڈالر کی رقم ہتھیاتے ہیں۔ اندازہ ہے کہ امریکی شہریوں کو سالانہ تقریباً 10 ارب ڈالر کا نقصان ہوتا ہے۔
یہ فراڈ “پگ بُچرنگ” کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں دھوکہ باز متاثرین کے ساتھ تعلق قائم کر کے انہیں جعلی کرپٹو سرمایہ کاری کی طرف راغب کرتے ہیں۔ متاثرین کو اوائل میں جائز ڈیجیٹل اثاثے خریدنے پر آمادہ کیا جاتا ہے اور پھر انہیں جعلی ٹریڈنگ پلیٹ فارمز کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے جو اسکام نیٹ ورکس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔
یہ آپریشنز عام طور پر برما، کمبوڈیا اور لاؤس سمیت جنوب مشرقی ایشیا کے محفوظ کمپاؤنڈز سے چلائے جاتے ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق بعض اوقات کمپاؤنڈز میں کام کرنے والے افراد بھی انسانی اسمگلنگ کے شکار ہوتے ہیں اور انہیں تشدد کے ذریعے ایسے فراڈ کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ کچھ علاقوں میں اس فراڈ کی آمدنی مقامی معیشت کا بڑا حصہ بن چکی ہے۔
اسٹرائیک فورس کا مقصد نیٹ ورکس کے اعلیٰ سطحی افراد، منی لانڈررز اور مالی چینلز کی شناخت اور ان کے اثاثوں کو منجمد کرنا ہے۔ اس میں مختلف امریکی ادارے جیسے ایف بی آئی، سیکرٹ سروس، اور آئی آر ایس کی کرمنل انویسٹی گیشن یونٹ شامل ہیں۔
کرپٹو کرائم نے گزشتہ سال 154 ارب ڈالر کا حجم عبور کیا، جس میں روس، ایران اور شمالی کوریا جیسے ملکوں کا بڑا کردار رہا۔ رپورٹ کے مطابق غیرقانونی لین دین میں 84 فیصد حصہ سٹیبل کوائنز کا ہے۔ اس بڑھتی ہوئی کرپٹو فراڈ سرگرمی نے عالمی مالیاتی نظام اور قومی سلامتی کے لیے خطرات پیدا کر دیے ہیں۔
امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ یہ فورس فراڈ کے نیٹ ورکس، مالی ذرائع اور قیادت پر کاروائی جاری رکھے گی تاکہ اس غیرقانونی سرگرمی کو مکمل طور پر روکا جا سکے۔
یہ خبر تفصیل سے یہاں پڑھی جا سکتی ہے: bitcoinmagazine
