امریکی سینیٹ کے گیارہ ڈیموکریٹک ارکان نے وزارت انصاف اور خزانہ کو خط لکھ کر معروف کرپٹو کرنسی ایکسچینج بنانس کی ایران سے مبینہ غیر قانونی مالیاتی سرگرمیوں اور 2023 کے وفاقی تصفیے کی خلاف ورزی کے حوالے سے فوری اور جامع تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ خط سینیٹر مارک وارنر نے قیادت کرتے ہوئے رینکنگ ممبر ایلزبتھ وارن اور دیگر سینیٹرز نے دستخط کیے۔
خط میں بتایا گیا ہے کہ بنانس کے کمپلائنس اہلکاروں نے گزشتہ سال ایسے ثبوت حاصل کیے جن کے مطابق تقریباً 1.7 ارب ڈالر کی ڈیجیٹل اثاثے ایرانی اداروں، بشمول ایران کی حمایت یافتہ حوثی باغیوں اور اسلامی انقلابی گارڈ کور کے حوالے کی گئی تھیں۔ ایک موقع پر بنانس کے ایک وینڈر نے ایران سے منسلک فریقوں کے لیے 1.2 ارب ڈالر کی رقم منتقل کی۔ مزید برآں، ایرانی صارفین نے 1500 سے زائد بنانس اکاؤنٹس تک رسائی حاصل کی اور روسی عناصر نے بھی پابندیوں سے بچنے کے لیے اس پلیٹ فارم کا استعمال کیا۔
سینیٹرز نے خدشہ ظاہر کیا کہ جن ملازمین نے ان مشکوک لین دین کی نشاندہی کی، انہیں نوکری سے نکال دیا گیا اور بنانس قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کم کر چکا ہے، جو کمپنی کے 2023 کے تصفیاتی معاہدے کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے۔ اس معاہدے کے تحت بنانس نے امریکی پابندیوں اور منی لانڈرنگ قوانین کی خلاف ورزی پر چار ارب ڈالر سے زائد جرمانہ ادا کیا تھا اور سخت اصلاحات کی ذمہ داری قبول کی تھی۔
خط میں بنانس اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خاندان کی کرپٹو منصوبوں کے درمیان حالیہ کاروباری تعلقات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ سینیٹرز نے بتایا کہ بنانس نے ورلڈ لبرٹی فنانشل کی جاری کردہ یو ایس ڈی 1 نامی اسٹبل کوائن کی ترویج کی، جس میں ٹرمپ خاندان کی مالی دلچسپی بھی شامل ہے۔ علاوہ ازیں، ٹرمپ نے بنانس کے بانی چانگ پینگ ژاؤ کو معافی دی تھی، جنہوں نے منی لانڈرنگ کی ناکافی روک تھام پر سزا پائی تھی۔
ایران کے علاوہ، سینیٹرز نے بنانس کی سابق سوویت یونین کے علاقوں میں کرپٹو سے منسلک ادائیگی کارڈز لانچ کرنے اور کرغزستان کے ساتھ اسٹبل کوائن اور ڈیجیٹل کرنسی منصوبے شروع کرنے کے حوالے سے بھی خدشات ظاہر کیے، جو روسی پابندیوں سے بچنے کے امکانات پیدا کر سکتے ہیں۔
بنانس نے ان الزامات کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ وہ مشکوک سرگرمیوں کی نشاندہی اور رپورٹنگ جاری رکھے ہوئے ہے اور 2023 کے معاہدوں کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا پابند ہے۔ سینیٹ نے وزارت انصاف اور خزانہ سے 13 مارچ تک جواب طلب کیا ہے۔
یہ خبر تفصیل سے یہاں پڑھی جا سکتی ہے: bitcoinmagazine
