کیلیفورنیا کے نیوپورٹ بیچ کا رہائشی 22 سالہ ایوان ٹینگمین نے ایک کثیر ریاستی سماجی انجینئرنگ منصوبے میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا ہے، جس کے تحت تقریباً 263 ملین ڈالر مالیت کی کرپٹو کرنسی چوری کی گئی۔ امریکی پراسیکیوٹر آفس کے مطابق، ٹینگمین نے اس مجرمانہ گروہ کے لیے 3.5 ملین ڈالر کی کرپٹو منی لانڈرنگ کی ذمہ داری قبول کی ہے۔
ٹینگمین نے امریکی وفاقی عدالت میں ریکٹیر انفلوئنسڈ اینڈ کرپٹ آرگنائزیشنز (RICO) سازش میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ ان کی سزا کا فیصلہ آئندہ سال اپریل میں متوقع ہے۔ وہ اس کیس میں نویں ملزم ہیں جنہوں نے جرم تسلیم کیا ہے۔
عدالت نے ایک نیا دوسرا الزام نامہ بھی جاری کیا ہے جس میں تین مزید ملزمان کے نام شامل ہیں جنہیں مختلف شہروں اور بیرون ملک سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ان میں نیکولس ڈیلیکاو، مصطفیٰ ابراہیم، اور دانش ظلفقار شامل ہیں، جو اس سماجی انجینئرنگ گروہ کے رکن ہیں۔
یہ مجرمانہ نیٹ ورک اکتوبر 2023 سے کم از کم مئی 2025 تک سرگرم رہا اور اس کا آغاز آن لائن گیمز کے ذریعے قائم ہونے والی دوستیوں سے ہوا تھا۔ اس گروپ میں کیلیفورنیا، کنیکٹیکٹ، نیو یارک، فلوریڈا اور دیگر ممالک کے افراد شامل تھے۔
اس چوری کے طریقہ کار میں ہیکرز نے ڈیٹا بیس ہیک کر کے ہائی ویلیو ہارڈویئر والٹس کا نشانہ بنایا، جبکہ کالرز نے کرپٹو ایکسچینج یا ای میل سروس کے عملے کا بہروپ دھارا تاکہ صارفین کے اکاؤنٹ کی تفصیلات حاصل کی جا سکیں۔ چور گھروں میں گھس کر ہارڈویئر والٹس چوری کرتے تھے۔ ٹینگمین نے چوری شدہ کرپٹو کو نقد میں تبدیل کر کے گروہ کے لیے مہنگے کرائے کے مکان حاصل کیے۔
سب سے بڑی چوری اگست 2024 میں ہوئی جب واشنگٹن ڈی سی میں ایک متاثرہ شخص سے 4,100 بٹ کوائنز لے لیے گئے، جن کی اس وقت مالیت 263 ملین ڈالر تھی جو اب 368 ملین ڈالر سے زائد ہو چکی ہے۔ اس گروہ نے چوری شدہ فنڈز سے لگژری طرز زندگی گزارا، جس میں نجی جیٹ، مہنگی گاڑیاں، ڈیزائنر کپڑے اور نائٹ کلب کی خدمات شامل تھیں۔
فی الحال تحقیقات جاری ہیں اور مزید الزامات بھی عائد کیے جا سکتے ہیں۔ ٹینگمین کو سزا سنائے جانے تک ضمانت پر رہا رکھا گیا ہے۔ RICO قانون کے تحت مجرمانہ گروہوں کے خلاف سخت کارروائی کی جاتی ہے، جو مشترکہ جرم کے ثبوت پر مبنی ہوتی ہے۔
یہ خبر تفصیل سے یہاں پڑھی جا سکتی ہے: bitcoinmagazine
