کریپٹو کنسورشیم T3 FCU نے اسپینی حکام کی مدد سے 26.4 ملین ڈالر منجمد کیے جو جرائم پیشہ گروہ سے منسلک تھے

ہسپانوی حکام نے T3 فنانشل کرائم یونٹ کو خراج تحسین پیش کیا ہے، جو Tron، Tether، اور TRM Labs پر مشتمل ایک کنسورشیم ہے، جس نے ایک کثیر القومی یورپی مالیاتی جرائم کے گروہ کو بے اثر کرنے میں مدد فراہم کی۔ اسپین کی گارڈیا سولیل کے مطابق یہ گروہ یورپ کے مختلف علاقوں میں نقد رقم کو کرپٹو کرنسی میں تبدیل کرنے کی خدمات فراہم کرتا تھا تاکہ جرائم پیشہ اداروں کی مالی سرگرمیوں کو چھپایا جا سکے۔ T3 نے 26.4 ملین ڈالر کی رقم منجمد کی ہے، جسے انہوں نے اپنی تاریخ میں سب سے بڑے مشترکہ منجمد اقدامات میں شمار کیا ہے۔ اب تک اس گروپ نے کل 126 ملین ڈالر منجمد کر رکھے ہیں۔
اسپینی حکام نے پولیس نگرانی، تحقیقات اور ورچوئل اثاثہ سروس پرووائیڈر (VASP) کے “نو یور کسٹمر” ریکارڈز کی مدد سے اس تنظیم کی شناخت کی۔ TRM Labs کے سربراہ تحقیقات کرس جانچووسکی کے مطابق، عوامی و نجی شراکت داری کرپٹو تحقیقات میں بہت مؤثر ثابت ہوتی ہے کیونکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی روایتی مہارت فراہم کرتے ہیں جبکہ نجی شعبہ تکنیکی صلاحیتیں مہیا کرتا ہے جو کرپٹو جرائم کی تحقیقات کے لیے ضروری ہیں۔ Tether کے سی ای او پاؤلو آردوینو نے کہا کہ انہوں نے 51 سے زائد دائرہ اختیار میں 220 سے زیادہ قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر 2400 سے زائد ایڈریسز کو منجمد کیا ہے، جس کی مالیت تقریباً 2.2 ارب امریکی ڈالرز ہے۔ یورپول کے مطابق، یہ منظم جرائم پیشہ گروہ زیادہ تر یوکرائنی اور کچھ آرمینیائی، آذربائیجانی اور قازق شہریوں پر مشتمل تھا۔