فرانسیسی پراسیکیوٹرز نے بائننس کے خلاف منی لانڈرنگ اور ٹیکس فراڈ کی تحقیقات میں توسیع کر دی: رویٹرز

فرانس کی حکام نے بائننس کے خلاف 2019 سے 2024 تک کریپٹوکرنسی ایکسچینج پر مبینہ طور پر منی لانڈرنگ، ٹیکس فراڈ اور دیگر جرائم کی تحقیقات کو وسیع کر دیا ہے۔ یہ تفتیش پیرس پبلک پراسیکیوٹر کے اقتصادی اور مالی جرائم کے شعبہ جُنالکو نے شروع کی ہے، جو فرانس کے ساتھ ساتھ یورپی یونین کے علاقوں میں ہونے والے جرائم کا احاطہ کرتی ہے۔ ابتدائی طور پر جون 2023 میں بائننس کے خلاف “شدید منی لانڈرنگ” اور کریپٹو ٹریڈنگ خدمات کی غیر قانونی فراہمی کے الزامات لگائے گئے تھے، خاص طور پر اس وقت جب کمپنی نے 2022 میں فرانسیسی مالی ریگولیٹر AMF سے منظوری حاصل کی تھی۔ بائننس نے ان الزامات کی سختی سے تردید کی ہے اور کہا ہے کہ وہ ان کے خلاف لگائے گئے تمام الزامات کے خلاف بھرپور قانونی جنگ لڑے گا۔ سابق سی ای او چانگ پینگ ژاؤ کو امریکہ میں ناکافی KYC اور AML اقدامات کی وجہ سے سزا سنائی گئی تھی اور کمپنی نے 4.3 ارب ڈالر جرمانوں کی ادائیگی کے ساتھ بینک سیکریسی ایکٹ کی خلاف ورزی تسلیم کی تھی۔ بعد ازاں رچرڈ ٹینگ نئے سی ای او مقرر ہوئے اور کمپنی نے اپنی تعمیل کی کوششوں میں خاطر خواہ اضافہ کیا ہے۔ یہ تحقیقات بائننس کی یورپ میں قانونی حیثیت اور مالی شفافیت کے حوالے سے اہم پیش رفت شمار کی جاتی ہے۔